Съединените щати искат да съдят 51-годишният Росен Йосифов за рекет и пране на пари

Установен е титулярът на сметките, по които са били превеждани петродолари с цел след това да се изнасят от нашата страна

Списъкът е "предупреждение" за финансовия сектор при боравене с преводи от тези държави

Френските власти искат да бъдат върнати в хазната 800 милиона евро, с които е ощетена държавата

Магистратите заплашват със стачка в защита на професионалната тайна

Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми

Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция

С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари

Според прокуратурата задържаните опитали да откраднат фирмата на български бизнесмен

Опозиционерът е разследван за пране на пари